Rio de Janeiro/RJ – A Polícia Federal deflagra hoje (02/02) a Operação MASCATE*, um desdobramento da Operação Calicute que investiga esquema de lavagem de dinheiro no estado do Rio de Janeiro. Vinte e cinco policiais federais cumprem um Mandado de Prisão Preventiva e oito de Busca e Apreensão, expedidos pela 7º Vara Federal Criminal/RJ. O trabalho vem sendo realizado em conjunto com o Ministério Público Federal.
As investigações apontam para a lavagem de ao menos R$ 10 milhões em diversas operações ao longo de oito anos. O operador financeiro atuava repassando os valores supostamente ilícitos à concessionárias de veículos pertencentes ao mesmo grupo familiar. O dinheiro retornava através de contratos fictícios firmados entre consultorias de fachada e essas revendedoras de automóveis.
Outra parte dos valores entregue a um dos sócios foi utilizado para a aquisição de 7 imóveis que foram registrados em nome de uma empresa imobiliária pertencente ao mesmo empresário. Fazendo com que o dinheiro retornasse com aparente licitude quando da venda dos bens.
*O nome da operação faz referência ao operador financeiro.
Fonte: Assessoria