1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: dezenove de março de 2018, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHOMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, SAULO DE CASTRO ABREU FILHO e SILVIO PAULO MEDICI.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.
5. ORDEM DO DIA: (a) Aditivo ao Contrato da Consult Net Projetos, Redes e Sistemas Ltda.; (b) Apresentação das bases contratuais com a ADIDAS; (c) Apresentação do Balanço Patrimonial; d) Apresentação do Estudo visando a separação societária do futebol das demais atividades praticadas pelo SPFC.
6. DELIBERAÇÕES:
a) Submetido ao Conselho, o Aditivo ao Contrato da Consult Net Projetos, Redes e Sistemas Ltda., estendendo o período até 30/09/2018, nas mesmas bases comerciais foi aprovado.
b) O Diretor Executivo de Marketing, Luiz Eduardo Fiorese, relatou sua visita às instalações da ADIDAS na Alemanha e ratificou as bases contratuais que foram aprovadas pelo Conselho na última reunião.
c) O CFO Sérgio Augusto Pimenta apresentou ao Conselho de Administração o Balanço Patrimonial 2017/2016 e respectivas notas explicativas, detalhando as contas e esclarecendo eventuais dúvidas. Ao final da apresentação, os Conselheiros emitiram um Parecer favorável ao Balanço Patrimonial, que seguirá para o Conselho Deliberativo.
d) O Conselho de Administração ponderou que o Estudo requer uma análise mais apurada, por isso será agendada uma reunião para que o Comitê Especial e a Deloitte apresentem em detalhes o resultado do estudo.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente