sexta-feira, 11 julho, 2025
No Result
View All Result
Folha Nobre
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente
Folha Nobre
No Result
View All Result
Folha Nobre
No Result
View All Result

PF deflagra operação contra quadrilha especializada em lavagem de dinheiro em Rondônia

18/10/2018
in Destaque, Polícia

A Policia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Bissexto, com o objetivo de desarticular associação criminosa especializada em lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

As investigações foram realizadas pela Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná e tiveram início a partir da prisão de um homem, que possuía histórico de envolvimento com tráfico. No veículo do preso foram encontrados diversos comprovantes de depósitos e transferências bancárias que permitiram o aprofundamento da investigação.

Através de quebras de sigilos bancários e fiscais judicialmente autorizadas, a Polícia Federal identificou uma rede de “laranjas”, que emprestavam suas contas bancárias para que o grupo criminoso movimentasse valores. A associação criminosa movimentou mais de R$ 4.500.000,00 nos anos de 2016 e 2017

Nesta quinta, 30 policiais federais estão cumprindo 4 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo 3ª Vara Criminal de Ji-Paraná.

Os envolvidos responderão pelos crimes de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da lei 11.343/2006) e de lavagem de capitais (art. 1º, §1º, inciso II, da lei 9.613/1998).

A denominação da operação Bissexto é devido ao fato do principal alvo da operação ter sido preso nos anos de 2008, 2012 e 2016.

Fonte:Polícia Federal

Podcast

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Visite a página Política de Privacidade.