O Ministério Público em Dom Pedrito denunciou nesta quarta-feira, 21 de setembro, 18 pessoas por lavagem de dinheiro. Conforme o promotor de Justiça Diogo Taborda, a investigação do MP e da Polícia Civil identificou que, entre agosto de 2018 e maio de 2019, os acusados ocultaram “a natureza e a origem de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, recebendo, tendo em depósito, movimentando e transferindo dinheiro proveniente do tráfico de drogas, especialmente em contas bancárias”.
O esquema começou a ser desvelado em 4 de junho de 2019, quando a Polícia Civil e a Brigada Militar cumpriram mandado de busca e apreensão em residência vinculada a um dos denunciados, em Dom Pedrito, e apreenderam um telefone celular. “A partir da análise do conteúdo do aparelho, constatou-se movimentação de valores, entre agosto de 2018 e maio de 2019, no montante aproximado de R$ 125.080,00”, explica o promotor.
Além disso, no aparelho celular foram encontradas diversas conversas que confirmam a prática do crime de tráfico ilícito de drogas por parte do dono do celular e um de seus comparsas, à época preso em Charqueadas, com provas robustas de uso de outras 16 pessoas como “laranjas” para lavar o dinheiro. Dentre os diversos beneficiários dos depósitos em questão, havia mulheres visitantes de detentos do sistema prisional e também pessoas condenadas ou investigadas por crimes.
Parte do grupo já foi condenada, em outro processo, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. “O que aconteceu é que o MP buscou responsabilizar mais pessoas envolvidas, agora na lavagem de dinheiro, indo além dos crimes identificados anteriormente de tráfico de drogas e associação, com o objetivo de também combater o crime organizado sob o aspecto do proveito econômico que é auferido dessas condutas ilícitas”, complementa o promotor.