Polícia Civil do Rio faz ação contra lavagem de dinheiro de milícia
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem nesta quarta-feira (28) uma operação para desarticular ...
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Tag: dinheiro
Projeto proíbe comprar imóveis, carros e obras de arte com dinheiro vivo – Notícias Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Helder Salomão: objetivo é combater a lavagem de dinheiro O Projeto de Lei 5272/23 proíbe o ...
Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada ...
Socorro a aéreas não terá dinheiro do Tesouro, diz Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (5) que um eventual fundo para ajudar a financiar empresas aéreas ...
Projeto aumenta o valor máximo para financiamento de imóvel rural com dinheiro da reforma agrária – Notícias Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Lucio Mosquini considera a proposta um incentivo para a agricultura familiar O Projeto de Lei 4685/23 ...
PF prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos
A Polícia Federal (PF) prendeu, na madrugada deste domingo (7), um homem investigado por lavagem de dinheiro por meio de ...
Rio Grande do Sul – Operação do GAECO/MPRS combate exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Bento Gonçalves
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) e ...
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto
Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ...
Comissão recebe sugestões para melhorar o sistema de combate à lavagem de dinheiro – Notícias Câmara dos Deputados
Renato Araujo/Câmara dos Deputados A audiência pública foi solicitada pelo deputado Áureo Ribeiro (E) Convidados para uma audiência da Comissão ...
Rio Grande do Sul – GAECO/MPRS investiga criminosos que lavaram dinheiro do tráfico com veículos e empreendimentos comerciais
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) realiza ...