Circuito Brasília em Folia começa com lavagem das ruas
Começa neste sábado (10), o Circuito Brasília em Folia, a principal novidade do carnaval 2024 no Distrito Federal. A ...
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Tag: Lavagem
Lavagem da Sapucaí reúne fé e festa para garantir sucesso do carnaval
A uma semana do início do Carnaval, escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro correm para ajustar ...
PF prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos
A Polícia Federal (PF) prendeu, na madrugada deste domingo (7), um homem investigado por lavagem de dinheiro por meio de ...
Rio Grande do Sul – Operação do GAECO/MPRS combate exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Bento Gonçalves
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) e ...
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto
Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ...
Comissão recebe sugestões para melhorar o sistema de combate à lavagem de dinheiro – Notícias Câmara dos Deputados
Renato Araujo/Câmara dos Deputados A audiência pública foi solicitada pelo deputado Áureo Ribeiro (E) Convidados para uma audiência da Comissão ...
Comissão debate soluções para reprimir lavagem de dinheiro no crime organizado – Notícias Câmara dos Deputados
Depositphotos A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados debate, na quinta-feira (30), soluções de vigilância e ...
Governos federal e do Rio vão investigar lavagem de dinheiro do crime
Os governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram que vão criar, nesta quarta-feira (1º) o Centro Integrado ...
Acre – Polícia Civil do Acre integra Programa da Rede Nacional de Laboratórios de Combate à Lavagem de Dinheiro
Um importante marco no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro ocorreu no estado do Acre nesta quarta-feira, 25. ...
BC ajusta norma sobre lavagem de dinheiro para viabilizar Desenrola
As instituições financeiras estão dispensadas de levantar, classificar e qualificar clientes que renegociaram débitos por meio do Desenrola. O Banco ...