O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) e ...
Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ...
Renato Araujo/Câmara dos Deputados A audiência pública foi solicitada pelo deputado Áureo Ribeiro (E) Convidados para uma audiência da Comissão ...
Depositphotos A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados debate, na quinta-feira (30), soluções de vigilância e ...
Os governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram que vão criar, nesta quarta-feira (1º) o Centro Integrado ...
Um importante marco no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro ocorreu no estado do Acre nesta quarta-feira, 25. ...
As instituições financeiras estão dispensadas de levantar, classificar e qualificar clientes que renegociaram débitos por meio do Desenrola. O Banco ...
Durante quatro dias, o governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Acre sediou o Curso do Programa Nacional ...
Ministrada no auditório da Polícia Civil do Acre, em Rio Branco, e com duração de três dias, nesta terça-feira, 19, ...
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Paulo Bilynskyj: "Repressão a esse tipo de crime se dá por meio da ‘asfixia financeira’" A ...