PF: operação combate lavagem de dinheiro de facção criminosa no Ceará
Esquema de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, com movimentação ilícita milionária, no estado do Ceará, é o alvo ...
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Tag: Lavagem
PF apura lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (2) operação para aprofundar a investigação de crimes de lavagem de capitais relacionados a tráfico internacional de drogas. ...
Rio Grande do Sul – MPRS denuncia 13 pessoas por integrarem organização criminosa e lavagem dinheiro
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Comissão aprova venda antecipada de veículos apreendidos em operações contra lavagem de dinheiro – Notícias Câmara dos Deputados
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PF cumpre mandados contra quadrilha especializada em lavagem de dinheiro
Agentes da Polícia Federal cumprem na manhã desta quarta-feira (26) 103 ordens judiciais, sendo dois mandados de prisão, em uma ...