• Contato
sábado, 27 fevereiro, 2021
No Result
View All Result
Folha Nobre
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • Concursos
Folha Nobre
No Result
View All Result
Folha Nobre
No Result
View All Result

Fim do paraíso fiscal – Suíça tem 60 denúncias de lavagem de dinheiro da Petrobras

05/11/2015
em Brasil
Share on FacebookShare on Twitter

Autoridades suíças apresentaram mais de 60 denúncias por lavagem de dinheiro envolvendo pessoas ligadas ao escândalo da Petrobras.

A informação faz parte do Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro da Suíça, que repassou as informações para o Ministério Público da Suíça, mas sem citar os nomes dos denunciados.

O jornal O Estado de S.Paulo revelou nesta semana que o país europeu investiga três bancos por irregularidades no caso da Petrobras e indicou que os suíços poderiam ainda repassar dados sobre outras cem contas ao Brasil.

No início do ano, o Ministério Público da Suíça informou que 300 contas com mais de US$ 400 milhões em cerca de 30 bancos foram congelados como resultado das investigações sobre a estatal.

Nas delações de alguns dos envolvidos, bancos como Pictet, HSBC, Joseph Safra, Julius Baer e outros foram citados como tendo sido usados para transferir milhões de dólares.

Desde então, esse número já aumentou e os dois países conversam sobre como podem ampliar a cooperação.

Na Suíça, o caso também abalou o sistema financeiro. Ao Estado, o porta-voz da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA), Tobias Lux, informou que a entidade esteve em contato com “diferentes bancos e agentes de valores mobiliários diante do caso de corrupção ligado à Petrobras”.

Fonte: Exame

Tags: dinheiroLava JatosuiçaPetrobrás
Lilian Brito - Fotos: João Torres / Divulgação

Lilian Brito é a nova Rainha de Bateria do “Ritmo Meritiense”

26/02/2021
Marcos Rogério solicita mais doses da vacina contra a Covid-19 para Rondônia

Marcos Rogério solicita mais doses da vacina contra a Covid-19 para Rondônia

26/02/2021
Assembleia Legislativa suspende atendimento ao público externo

Assembleia Legislativa suspende atendimento ao público externo

26/02/2021
Coronavírus: hospitais privados de elite em SP marcam taxa de ocupação acima de 90%

Coronavírus: hospitais privados de elite em SP marcam taxa de ocupação acima de 90%

26/02/2021

Siga Folha Nobre no Facebook

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

No Result
View All Result
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • Concursos
  • Rondônia

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Visite a página Política de Privacidade.