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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 28, em Natal, a Operação Bis destinada a combater ação criminosa contra o Sistema Financeiro Nacional.
Cerca de 20 policiais federais estão
cumprindo 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça
Federal.
A investigação apura a atuação
irregular de empresa de factoring que, ao invés de realizar atividade de
fomento mercantil, promove a captação de recursos de terceiros e concede
empréstimos, atividade típica de instituição financeira e, sem autorização do
Banco Central do Brasil (art. 16, c/c, art. 1º, da lei 7.492/86).
As diligências realizadas na presente
data têm como finalidade reunir provas dos crimes sob apuração.
Os empresários suspeitos já haviam
sido investigados em 2011 e, embora processados e condenados pela Justiça
Federal, prosseguem com a atuação criminosa, vindo daí o nome que originou esta
operação.